Rakouský Úřad pro finanční trh (FMA) uložil bankovní skupině Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu ve výši 2,07 milionu eur za pochybení v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Informuje o tom TASR na základě zprávy agentury APA, která se odvolává na prohlášení úřadu.
Úřad v pátek uvedl, že zjistil pochybení ze strany RBI při kontrolách v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu u dvou korespondenčních bank. Podle nepotvrzené zprávy agentury Reuters se obvinění týkají korespondenčních bank na Kubě a v Bahrajnu.
RBI označila obvinění za nepodložená a uvedla, že hodlá napadnout správní rozhodnutí, které není právně závazné. Skupina dále uvedla, že ji FMA v lednu 2023 informovala o zahájení správního řízení z důvodu možného nedodržení některých povinností při ověřování osobních a obchodních údajů svých klientů.
Podle RBI bylo řízení výsledkem kontroly na místě, kterou FMA provedl v prvním čtvrtletí roku 2019. Úřad nezjistil, že by došlo k praní špinavých peněz nebo jinému trestnému činu, ani že by existovalo podezření na trestnou činnost, zdůraznila banka.
RBI označila obvinění za nepodložené a uvedla, že hodlá napadnout správní rozhodnutí, které není právně závazné. Skupina dále uvedla, že ji FMA v lednu 2023 informovala o zahájení správního řízení z důvodu možného nedodržení některých povinností při prověřování osobních a obchodních údajů jejích klientů.
Podle úřadu RBI nepřijala dostatečná opatření, aby zajistila, že obě korespondenční banky mají zavedena odpovídající kontrolní opatření ve vztahu ke svým klientům. Podle názoru Úřadu tak Skupina nesplnila své povinnosti v plném rozsahu.
Úřad v pátek uvedl, že u dvou korespondenčních bank zjistil ze strany RBI nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle nepotvrzené zprávy agentury Reuters se obvinění týkají korespondenčních bank na Kubě a v Bahrajnu.
RBI označila obvinění za nepodložená a uvedla, že hodlá napadnout správní rozhodnutí, které není právně závazné. Skupina dále uvedla, že ji FMA v lednu 2023 informovala o zahájení správního řízení z důvodu možného nedodržení některých povinností při ověřování osobních a obchodních údajů svých klientů.
Více informací Jaderný odpad lze využít, Slovensko v něm má energii na 400 let
Podle RBI bylo řízení výsledkem kontroly na místě, kterou provedl FMA v prvním čtvrtletí roku 2019. Úřad nezjistil, že by došlo k praní špinavých peněz nebo jinému trestnému činu, ani že by existovalo podezření z trestné činnosti, zdůraznila banka.
Úřad uvedl, že RBI se dostatečně nepřesvědčil, že obě korespondenční banky mají zavedena odpovídající kontrolní opatření ve vztahu ke svým klientům. Skupina tak podle názoru úřadu nesplnila své povinnosti v plném rozsahu.
Do skupiny RBI patří také Tatra banka a značka Raiffeisen působí také na slovenském trhu.
